Справи
Компанії, близькі до Льовочкіна та Фурсіна, ймовірно, виводили гроші з облгазів в офшор
- шахрайські афери: фінансові піраміди
Повʼязані особи
Авдоніна
Ольга Миколаївна
Ольга Миколаївна
- керівник ТОВ "Матриця"
- Кількість справ: 1
Глухова
Марина Вікторівна
Марина Вікторівна
- екс- керівник ТОВ "Рейкон"
- Кількість справ: 1
Легостаєв
Сергій Іванович
Сергій Іванович
- керівник ТОВ "Дельфін"
- Кількість справ: 1
Льовочкін
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
- народний депутат України VIII скликання, Політична партія "Опозиційний блок"
- Кількість справ: 8
Павлов
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
- керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 1
Паршаков
Олександр Євгенович
Олександр Євгенович
- екс-керівник ТОВ "Ласфано Україна"
- Кількість справ: 2
Тинний
Ігор Владиславович
Ігор Владиславович
- екс-співзасновник ТОВ "Ніко і К"
- Кількість справ: 2
Фірташ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
- бізнесмен
- Кількість справ: 5
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17